Главная Для акционеров и инвесторов Протокол № 21 внеочередного Общего собрания акционеров
 


Ноябрь, 2018
 
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
 
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
 

Протокол № 21 внеочередного Общего собрания акционеров

г.Алматы 26 марта 2013г.   

                                                                                             

Вопрос №1: Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»


 Решили:


1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:


1)  Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;


2)  Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»  за 2012год;


3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»за 2012год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;


4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;


5) Рассмотрение вопроса о распределении суммы невыплаченных дивидендов прошлых лет;


6) Утверждение «Кодекса Корпоративного управления АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»;


7) Внесение изменения в Положение о Совете Директоров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»;


8) Информирование  акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.;


9) Информирование акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа;


2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» - 29 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.


3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров   АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» назначить на 30 апреля 2013 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.


4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

 

Выписка верна:

 

Председатель Правления                                       Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Cекретарь                                      Леймоева А.Х.

Последние новости

Уважаемые Клиенты!

Настоящим сообщаем Вам о возобновлении работы сервиса 3DSecure для проведение интернет-операций с использованием платежных карточек Банка.... 29.10.2018

Уважаемые Клиенты!

Настоящим сообщаем Вам, о том, что в связи с техническими работами, проводимыми АО "Народный Банк Казахстана", временно недоступно проведение интернет-операций с использованием платежных карточек Банка без ввода 3DSecure пароля. Для проведения интернет-операций, необходимо получить 3Dsecureпароль... 15.10.2018
 



 
Мы в Казахстане