Главная Для акционеров и инвесторов Протокол № 21 внеочередного Общего собрания акционеров
 


Март, 2019
 
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 

Протокол № 21 внеочередного Общего собрания акционеров

г.Алматы 26 марта 2013г.   

                                                                                             

Вопрос №1: Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»


 Решили:


1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:


1)  Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;


2)  Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»  за 2012год;


3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»за 2012год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;


4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;


5) Рассмотрение вопроса о распределении суммы невыплаченных дивидендов прошлых лет;


6) Утверждение «Кодекса Корпоративного управления АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»;


7) Внесение изменения в Положение о Совете Директоров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»;


8) Информирование  акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.;


9) Информирование акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа;


2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» - 29 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.


3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров   АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» назначить на 30 апреля 2013 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.


4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

 

Выписка верна:

 

Председатель Правления                                       Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Cекретарь                                      Леймоева А.Х.

Последние новости

Уважаемые Клиенты

Настоящим информируем Вас, что в связи с техническими работами, проводимыми АО "Народный Банк Казахстана" в Карточной системе, 18.02.2019г. в период с 06:00 до 07:00 (время Астаны) будут недоступны все операции по платежным карточкам АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".Приносим извинения за време... 14.02.2019

Уважаемые клиенты!

Во избежание мошеннических действий от имени Банка хотим напомнить Вам, что вся официальная информация от Банка относительно проводимых акций, полезные советы, печатная информация и видео по банковским продуктам размещаются только в официальных источниках Банка в социальных сетях и на сайте Банка.Пр... 14.02.2019
 



 
Мы в Казахстане