Главная О Банке АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров
 


Ноябрь, 2018
 
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
 
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
 

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров

ВЫПИСКА №1

из Протокола №28 от 17.04.2014 г.

заочного заседания Совета директоров

 


г. Алматы                                                                                                      17 апреля 2014г.

 

Вопрос №1: Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)».

 

Решили:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:

1)  Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

2)  Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)»  за 2013 год.

3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5) Информирование  акционеров АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013г.  по 19 мая 2014 года.

6) Информирование акционеров АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.

2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» - 19 мая 2014 года в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.

3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров   АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» назначить на 20 мая 2014 года на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.

4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

 

Выписка верна:

 

Председатель Правления                                                                         Нугыманов Б.Т.

 

 

Корпоративный Секретарь                                                                     Леймоева А.Х.

    

 




 
Мы в Казахстане